机箱厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
机箱厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

洗丈夫受贿款900余万重庆贪官之妻上反洗钱教材

发布时间:2020-07-17 18:00:00 阅读: 来源:机箱厂家

巫山县交通局原局长晏某之妻傅某进了央行《反洗钱知识一点通》

在人民银行重庆营业管理部日前召开的“2008年金融运行情况”新闻通报会上,由中国人民银行组织编写的教材《反洗钱知识一点通》首次亮相,巫山县交通局原局长晏某之妻傅某赫然在列。

教材中,傅某成了“贪官夫人洗钱记”中的主角。该文披露,晏某在担任巫山县激光脱毛大概多少钱交通局局长、巫山县长江公路大桥建设领导小组成员兼办公室主任期间,利用职务之便,在公路建设和长江大桥以及其他桥梁建设工程的承揽、工程款拨付等方面,为他人谋取利益,先后收受贿赂2226万余元。妻子傅某明知此款系丈夫受贿所得,仍将其中943万元以本人或他人之名购置房产、存入银行和购买理财产品等。2008年8月1日,晏某被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;傅某犯洗钱罪,被判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金50万元。

据悉,截至2008年12月,人民银行重庆营业管理部对23条可疑儿童饮食与健康线索开展了反洗钱调查298次。根据调查结果,报案6起,涉及人民币5.9亿元。记者 张彬

4招防范卷入洗钱

人民银行重庆营业管理部提醒,别以为洗钱离自己很遥远,从已发生的洗钱案来看,洗钱活动往往就在市民身边。市民可从以下四个方面来防范卷入洗钱。

1 不出借身份证

出借身份证可能产生以下后果——他人借用您的名义从事非法活动;可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊;您的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。

2 不要出借账户

贪官、毒贩、恐怖分子等,可能利用您的账户,以您良好的声誉做掩护,通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。

3 不要替人提现

通过各种方式提现,是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

4 不搞拆分交易

如果您为避免大额交易报告而刻意拆分交易,既可能引起反洗钱资金监测人员的合理怀疑,又可能增加您的交易费用,降低您金融交易的效率。

B站版权限制

国外翻墙回国内

海外华人vpn