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傻眼房产公司百万巨款被木马程序骗走墅工

发布时间:2019-11-22 15:21:18 阅读: 来源:机箱厂家
傻眼!房产公司百万巨款被木马程序骗走

“我以为被骗的这些钱已石沉大海,没想到,你们真把钱给找回来了。”因一时疏忽,广西某房地产公司马山分公司财务人员不慎将百余万元巨款汇入了骗子的账号内。

马山县民警登门将34.09万元被骗款返还给受害公司。 警方供图

马山

一个木马程序骗走房产公司百万元

4名犯罪嫌疑人落网,追回被骗款项30多万元

我以为被骗的这些钱已石沉大海,没想到,你们真把钱给找回来了。 因一时疏忽,广西某房地产公司马山分公司财务人员不慎将百余万元巨款汇入了骗子的账号内。在警方的努力下,该诈骗案的4名主要犯罪嫌疑人已被逮捕。5月12日上午,马山县公安局登门将34.09万元被骗款返还给该公司,还有部分涉案款仍在继续追查中

傻眼了 巨款被汇入骗子账号

2014年8月15日,该公司的财会人员小秦见到公司老板夏先生,就向他汇报说,自己已按照他的要求将133.8万元资金转入指定账户。

夏先生很是惊讶: 我叫你转什么款? 接着,小秦打开手机QQ说: 你不是发来QQ留言,叫我转款到这个账户吗? 夏先生意识到骗子盗用了他的QQ号,然后向公司财会人员行骗。于是,他急忙跑到马山县公安局报案。

经过多方调查,办案民警发现宾阳县宾州镇新模村25岁的张某有作案嫌疑。同年9月10日,有群众反映,张某及其姐姐张某某等人携带10多万元现金到南宁购车。得到情报后,办案民警立即驱车前往南宁,在安吉二手车市场将张某姐弟二人抓获,在张某身上缴获赃款13万多元。

耍手腕 复制老总QQ,骗财务汇款

经讯问,张某供认,他跟着一位姓朱的老板做事,这位老板外号 阿八 ,现年25岁,为了捞钱, 阿八 召集马仔,购置电脑设备,在宾阳县宾州镇新模村口一间废弃的小瓦房实施QQ诈骗。诈骗成功后再由专门取款人到各地银行取款机取款交给老板,老板最后按马仔分工情况及发挥作用的大小进行分赃。

张某看到这种方法来钱快,于是经人介绍,于同年5月加入到该诈骗团伙,充当马仔角色。加入该团伙后,张某向各种QQ群种植木马程序,每天都收到全国各地的QQ账号和密码数十个。

去年中元节过后两三天,张某收到的QQ账号中,有一个好友里的网友备注为 夏总 ,张某即选定该QQ账号作为诈骗目标。他制作了另一个假的 夏总 QQ号,并将假的 夏总 加入这个QQ账号,同时移除真的 夏总 ,最后将假的 夏总 账号和密码交给老板朱某。 2014年8月15日,朱某以 夏总 的名义向其公司财会人员小秦发来QQ留言,要求小秦将公司资金转入指定账户,小秦误以为是公司老总要求转账,于是按照留言要求将133.8万元转入指定账户。

下手快 钱一到账就异地取出

看到133.8万元资金转入账户后,在不到两个小时的时间里,朱某立即通过网上银行等方式将资金分散转账至数十张银行卡,并安排他人在广东等地将钱取出,然后进行分赃。其中张某分到赃款46万多元。

张某将部分赃款转移给其姐张某某及姐夫刘某保管。张某某知道这钱来路不明,所以不敢把钱存到银行里,她用塑料袋把钱包好藏到了卫生间里的洗手盆底下。办案民警到宾阳县宾州镇张某某家收缴这些赃款时,有10万元钱是在张某某房子卫生间里的洗手盆底下被找到的。

终落网 团伙头目在南宁被抓

2014年9月10日,该团伙老板朱某知道马仔张某落网后,将实施诈骗用的电脑设备毁坏并外逃。办案民警多次前往广州、南宁等地抓捕,但都扑了空。

今年3月15日凌晨4时许,朱某带着他的女朋友小娜入住南宁市某酒店。得知消息后,办案民警连夜驱车前往南宁,在南宁警方的协助下,将朱某抓获归案。经讯问,主要犯罪嫌疑人朱某对组织实施诈骗的犯罪事实供认不讳。据朱某交代,所得赃款均按15%~30%分给了下面的马仔,部分款项已经被挥霍掉了。

5月12日上午,马山县公安局局长农建军及办案民警登门将34.09万元被骗款返还给广西某房地产公司马山分公司。目前,该诈骗案主要犯罪嫌疑人朱某、成员张某及掩饰、隐瞒犯罪所得的张某某等4人已被公安机关依法逮捕,案件正在进一步审理中。

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